主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事3人)當選名單
股票代號：8064
發言時間：2023-06-20 16:17:56
說明：
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董 事：嚴瑞雄
(2) 董 事：陳贊仁
(3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴華洲
(4) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正
(5) 董 事：東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良
(6) 董 事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐
(7) 董 事：敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢
(8) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗
(9) 獨立董事：鄭友仁
(10)獨立董事：陳峰志
(11)獨立董事：林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。
(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。
(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。
(4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。
(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。
(6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。
(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。
(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。
(9) 鄭友仁/國立成功大學生物醫學工程學系教授。
(10)陳峰志/國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心副主任。
(11)林宜靜/靜誠會計師事務所會計師。
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄
(2) 董 事：陳贊仁
(3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴華洲
(4) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正
(5) 董 事：東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良
(6) 董 事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐
(7) 董 事：敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢
(8) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗
(9) 獨立董事：梁又文
(10)獨立董事：喻銘鐸
(11)獨立董事：林宜靜
6.新任者簡歷:
(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。
(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。
(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。
(4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。
(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。
(6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。
(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。
(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。
(9) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。
(10)喻銘鐸/神盾(股)公司副董事長。
(11)林宜靜/靜誠會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1) 董 事 --瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 4,091,949股
(2) 董 事 -----------------------：陳贊仁 516,101股
(3) 董 事 ------三新(股)公司代表人：嚴華洲 12,723,750股
(4) 董 事 ------三新(股)公司代表人：嚴 正 12,723,750股
(5) 董 事 --東台精機(股)公司代表人：郭俊良 6,849,178股
(6) 董 事 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴 璐 2,021,685股
(7) 董 事 --敦麒投資有限公司代表人：林書賢 2,991,327股
(8) 董 事 --燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗 1,803,572股
(9) 獨立董事 -----------------------：梁又文 0股
(10)獨立董事 -----------------------：喻銘鐸 0股
(11)獨立董事 -----------------------：林宜靜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
