標題：汎瑋材料 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

日期：2023-06-20

股票代號：6967

公司名稱：汎瑋材料

發言時間：2023-06-20 15:20:00

說明：
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜
一、董事會決議日期:112/06/20
二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整
三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38路185之2號(2樓會議室)
四、召集事由
(一)報告事項
1.訂定本公司「道德行為準則」報告。
2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)討論事項
1.初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股
權利案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.重新訂定本公司「董事選任程序」案。
(三)選舉事項
1.本公司全面改選董事案。
(四)其他事項
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:無
五、停止過戶起始日期:112/07/09
六、停止過戶截止日期:112/08/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無