主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：4551
發言時間：2023-06-20 13:45:05
說明：
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
林正盛
六方精機(股)公司
林恩道
何瑞正
林良雄
(二)獨立董事：
蔡佳瑜
楊翔宇
辜清德
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
林正盛 (智伸科技股份有限公司董事長)
六方精機(股)公司
林恩道 (智伸科技股份有限公司總經理)
何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
林良雄 (智伸科技股份有限公司董事)
(二)獨立董事：
蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所 合夥會計師)
楊翔宇 (Geminis Securities Limited (Hong Kong) Senior Vice President)
辜清德 (達創工業有限公司負責人)
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
林恩道
六方精機(股)公司
何瑞正
林慈青
鐘一登
(二)獨立董事：
蔡佳瑜
黃鳳廷
陳君源
林百文
6.新任者簡歷:
(一)董事：
林恩道 (智伸科技股份有限公司總經理)
六方精機(股)公司
何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
林慈青 (智伸科技股份有限公司集團執行副總)
鐘一登 (旭申國際科技股份限公司協理)
(二)獨立董事：
蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所合夥會計師)
黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)
陳君源 (愛味香食品股份有限公司總經理)
林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
林恩道：1,156,000股
六方精機(股)公司：12,256,900股
何瑞正：356,000股
林慈青：17,000股
鐘一登 ：1,000股
(二)獨立董事：
蔡佳瑜：0股
黃鳳廷：0股
陳君源：0股
林百文：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
