(6485)點序-重大訊息2023-06-20重大訊息- 公告本公司112年度股東常會重要決議事項

標題：(6485)點序-重大訊息2023-06-20

主旨：公告本公司112年度股東常會重要決議事項

股票代號：6485

公司名稱：點序

發言時間：2023-06-20 11:58:39

說明：
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
【董事】
劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺
顏文鴻
林渭哲
美商金士頓科技股份有限公司
焱元投資股份有限公司
【獨立董事】
詹文男
鄭新禾
吳孟璘
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6485)點序-重大訊息2023-06-20

主旨：公告本公司第四屆審計委員會成員

股票代號：6485

公司名稱：點序

發言時間：2023-06-20 12:02:56

標題：(6485)點序-重大訊息2023-06-20

主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會成員

股票代號：6485

公司名稱：點序

發言時間：2023-06-20 12:02:12

標題：(6485)點序-重大訊息2023-06-20

主旨：公告本公司董事會選任董事長