標題：誠泰科技 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-19

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2023-06-19 17:38:21

說明：
1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨
合併財務報告及個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下
董事:王勝義
董事:賴清渠
董事:陳勁州
董事:李永鐽
獨立董事:許立忠
獨立董事:陳嘉明
獨立董事:蔡柳卿
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。