主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2607
發言時間：2023-06-19 17:10:38
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)長榮海運(股)公司代表人：邱顯育
(2)長榮海運(股)公司代表人：張衍義
(3)繪(股)公司代表人：柯麗卿
(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓
(5)繪(股)公司代表人：林振芳
獨立董事:
(1)張清和
(2)史文章
(3)曾玉勤
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)長榮海運(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長
(2)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長
(3)繪(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事
(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/長榮海運(股)公司董事
(5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理
獨立董事:
(1)張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師
(2)史文章/麥司奇科技(股)公司董事暨策略長
(3)曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)繪(股)公司代表人：邱顯育
(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿
(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義
(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓
(5)繪(股)公司代表人：林振芳
(6)繪(股)公司代表人：葉佳全
獨立董事:
(1)張清和
(2)史文章
(3)曾玉勤
6.新任者簡歷:
董事:
(1)繪(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長
(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事
(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長
(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/長榮海運(股)公司董事
(5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理
(6)繪(股)公司代表人：葉佳全/長榮航太科技(股)公司董事
獨立董事:
(1)張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師
(2)史文章/麥司奇科技(股)公司董事暨策略長
(3)曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於112年股東常會辦理全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)繪(股)公司代表人：邱顯育/140,000股
(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/430,690,830股
(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/430,690,830股
(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/430,690,830股
(5)繪(股)公司代表人：林振芳/140,000股
(6)繪(股)公司代表人：葉佳全/140,000股
獨立董事:
(1)張清和/0股
(2)史文章/0股
(3)曾玉勤/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22-112/06/21
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
