主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事名單
股票代號：3623
發言時間：2023-06-19 15:51:39
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯
(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇
(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原
（4）法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛
（5）獨立董事:黃仁勇
（6）獨立董事:蕭峰雄
（7）獨立董事:吳誠修
（8）自然人董事:葉芳妤
（9）自然人董事:楊明憲
4.舊任者簡歷:
（1）法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯，本公司法人代表董事暨董事長
(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇，本公司法人代表董事
(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原，本公司法人代表董事暨總經理
（4）法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛，本公司法人代表董事
（5）獨立董事:黃仁勇，本公司獨立董事
（6）獨立董事:蕭峰雄，本公司獨立董事
（7）獨立董事:吳誠修，本公司獨立董事
（8）自然人董事:葉芳妤，本公司董事
（9）自然人董事:楊明憲，本公司董事
5.新任者職稱及姓名:
（1）法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯
(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇
(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原
（4）法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛
（5）獨立董事:黃仁勇
（6）獨立董事:張天鷞
(7) 獨立董事:陳冠甫
（8）自然人董事:葉芳妤
（9）自然人董事:楊明憲
6.新任者簡歷:
（1）法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯，本公司法人代表董事暨董事長
(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇，本公司法人代表董事
(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原，本公司法人代表董事暨總經理
（4）法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛，本公司法人代表董事
（5）獨立董事:黃仁勇，本公司獨立董事
（6）獨立董事:張天鷞，和鑫光電(股)公司獨立董事
(7) 獨立董事:陳冠甫，華南商業銀行總行專門委員兼新生分行經理
（8）自然人董事:葉芳妤，本公司董事
（9）自然人董事:楊明憲，本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第八屆董事任期屆滿,全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
（1）中環(股)公司:15,353,223股
（2）旺科國際(股)公司：266,044股
（3）黃仁勇 0股
（4）張天鷞 0股
（5）陳冠甫 0股
（6）葉芳妤：9,667股
（7）楊明憲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
