主旨： 公告本公司第28屆董事、獨立董事
股票代號：9902
發言時間：2023-06-19 15:42:18
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺
副董事長：李俊永
董事：寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎
董事：華賓股份有限公司，代表人：李承峻
獨立董事：吳嘉勳
獨立董事：陳紹興
獨立董事：林秉憲
4.舊任者簡歷:
富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺/台火開發(股)公司董事長
李俊永/台火開發(股)公司副董事長
寶利投資股份有限公司代表人：李東穎/長成投資(股)公司董事
華賓股份有限公司，代表人：李承峻/佳昇開發(股)公司董事長
吳嘉勳/輔仁大學金融與國際企業學系 副教授
陳紹興/政治大學企管研究所教授
林秉憲/永興證券總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：富利投資(股)公司，代表人：李泰祺
董事：李俊永
董事：寶利投資(股)公司，代表人：李東穎
董事：華賓(股)公司，代表人：李承峻
獨立董事：吳嘉勳
獨立董事：范宏書
獨立董事：林秉憲
6.新任者簡歷:
富利投資股份有限公司代表人：李泰祺/台火開發(股)公司董事長
李俊永/台火開發(股)公司副董事長
寶利投資股份有限公司代表人：李東穎/長成投資(股)公司董事
華賓股份有限公司代表人：李承峻/佳昇開發(股)公司董事長
吳嘉勳/輔仁大學金融與國際企業學系 副教授、德記洋行(股)公司獨立董事
范宏書/輔仁大學管理學院副院長、台灣半導體(股)公司獨立董事
林秉憲/永興證券總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：富利投資股份有限公司代表人：李泰祺，9,796,744股
董事：李俊永，1,039,229股
董事：寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎，8,500,167股
董事：華賓股份有限公司，代表人：李承峻，1,135,434股
獨立董事：吳嘉勳，0股
獨立董事：范宏書，0股
獨立董事：林秉憲，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
