主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
及獨立董事當選名單
股票代號：5443
發言時間：2023-06-19 15:25:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳政興
董事:梁又文
董事:志聖工業(股)公司 法人代表:陳宏隆
董事:許鴻銘
獨立董事:羅偉
獨立董事:陳依梅
獨立董事:童家慶
4.舊任者簡歷:
董事:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理、董事
董事:梁又文，均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
董事:志聖工業(股)公司 法人代表:陳宏隆，台灣之星電信（股）公司董事、
志聖工業(股)公司監察人
董事:許鴻銘，均華精密工業(股)公司總經理、均豪精密工業(股)公司董事
獨立董事:羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理
獨立董事:陳依梅，大量科技(股)有限公司獨立董事
獨立董事:童家慶，達興材料(股)公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興
董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文
董事:許鴻銘
獨立董事:馬堅勇
獨立董事:羅偉
獨立董事:陳依梅
獨立董事:曾國華
6.新任者簡歷:
董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興，
均豪精密工業(股)公司總經理、董事長
董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文，
志聖工業(股)公司總經理、均華精密工業(股)公司董事長
董事:許鴻銘，均華精密工業(股)董事、均豪精密工業(股)公司董事
獨立董事:馬堅勇，光洋應用材料科技(股)公司董事、台灣精材(股)公司董事長
獨立董事:羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理、財務會計主管/發言人
獨立董事:陳依梅，工業技術研究院 特約研究
獨立董事:曾國華，明兆聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
駿朋投資股份有限公司 500,000股(法人代表:陳政興1,120,146股)
志聖工業股份有限公司 44,758,827股(法人代表:梁又文 0股)
許鴻銘 1,000股
馬堅勇 0股
羅偉 0股
陳依梅 0股
曾國華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/17~112/6/16
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
