主旨： 代子公司天恩粉圓(股)公司公告新任董事名單
股票代號：2732
發言時間：2023-06-19 15:03:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝
(2)六角國際事業(股)公司 代表人：洪聖峻
(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬
監察人:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)
(2)六角國際事業(股)公司 代表人：洪聖峻 (天恩粉圓股份有限公司 董事長)
(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)
監察人:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝
(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑
(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬
監察人:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲
6.新任者簡歷:
董事:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)
(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)
(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)
監察人:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 2,500,000股
(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 2,500,000股
(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬 2,500,000股
監察人:
(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 2,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/28~112/04/27
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
