主旨: 公告本公司新任提名委員會成員名單
股票代號:5904
發言時間:2023-06-19 14:40:07
說明:
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李明憲
獨立董事:劉致宏
獨立董事:吳霖懿
董事:陳宗成
董事:陳明賢
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李明憲,志成合署會計師事務所副所長
獨立董事:劉致宏,新揚科技股份有限公司代表人
獨立董事:吳霖懿,麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理
董事:陳宗成,寶雅國際股份有限公司董事兼總經理
董事:陳明賢,精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:李明憲
獨立董事:劉致宏
獨立董事:吳霖懿
獨立董事:吳孟哲
董事:陳宗成
董事:陳明賢
6.新任者簡歷:
獨立董事:李明憲,志成合署會計師事務所副所長
獨立董事:劉致宏,新揚科技股份有限公司代表人
獨立董事:吳霖懿,麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:吳孟哲,豆府股份有限公司董事兼總經理
董事:陳宗成,寶雅國際股份有限公司董事兼總經理
董事:陳明賢,精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本公司於112/06/19董事會通過第四屆提名委員會之委任,
其任期屆滿日與第九屆董事會任期截止日相同。
其他重大消息
主旨: 公告金管會來函同意展延111年第3季至112年第1季財務報告
補行公告申報期限至112年7月19日。
股票代號:3642
發言時間:2023-06-19 14:44:54
主旨: 公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事
(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:6195
發言時間:2023-06-19 14:44:15
主旨: 公告本公司112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
股票代號:6778
發言時間:2023-06-19 14:42:02
主旨: 公告本公司新任薪資報酬委員會成員名單
股票代號:5904
發言時間:2023-06-19 14:40:53
主旨: 公告本公司審計委員會異動
股票代號:3310
發言時間:2023-06-19 14:40:15
主旨: 代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議
現金增資發行新股事宜
股票代號:3289
發言時間:2023-06-19 14:40:06
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:3310
發言時間:2023-06-19 14:39:50
主旨: 代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議
減資基準日相關事宜
股票代號:3289
發言時間:2023-06-19 14:39:34
主旨: 公告本公司112年股東常會全面改選董事之相關資料
股票代號:8908
發言時間:2023-06-19 14:38:50
主旨: 公告本公司推舉董事長
股票代號:6195
發言時間:2023-06-19 14:38:37