主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：6195
發言時間：2023-06-19 14:01:50
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤
(2)董事:林杰人
(3)董事:梁啟斌
(4)董事:王怡堯
(5)獨立董事:洪達鋒
(6)獨立董事:王家政
(7)獨立董事:林惠萍
4.舊任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長
(2)董事:林杰人,本公司董事兼特別助理
(3)董事:梁啟斌,本公司董事
(4)董事:王怡堯,本公司董事
(5)獨立董事:洪達鋒,本公司獨立董事
(6)獨立董事:王家政,本公司獨立董事
(7)獨立董事:林惠萍,本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤
(2)董事:林杰人
(3)董事:梁啟斌
(4)董事:王怡堯
(5)董事:林洁敏
(6)獨立董事:洪達鋒
(7)獨立董事:王家政
(8)獨立董事:林惠萍
6.新任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長
(2)董事:林杰人,本公司董事兼特別助理
(3)董事:梁啟斌,本公司董事
(4)董事:王怡堯,本公司董事
(5)董事:林洁敏,Hawaii Furnishing Pte.Ltd.董事
(6)獨立董事:洪達鋒,本公司獨立董事
(7)獨立董事:王家政,本公司獨立董事
(8)獨立董事:林惠萍,本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事: : 選任時持股數
英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤 : 15,049,125股
董事:林杰人 : 0股
董事:梁啟斌 : 0股
董事:王怡堯 : 233,118股
董事:林洁敏 : 0股
獨立董事:洪達鋒 : 0股
獨立董事:王家政 : 83,525股
獨立董事:林惠萍 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
