主旨: 更新補充公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:3236
發言時間:2023-06-17 10:08:42
說明:
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:徐明恩
法人董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人:郭旦威)
董事:范良芳
董事:徐錫愷
董事:洪順興
董事:彭及勇
董事:徐陳惠聰
獨立董事:王永正
獨立董事:吳森田
獨立董事:王蘭芬
4.舊任者簡歷:
徐明恩:千如電機工業股份有限公司董事長
范良芳:千如電機工業股份有限公司董事暨總經理
徐錫愷:千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理
洪順興:千如電機工業股份有限公司董事
彭及勇:千如電機工業股份有限公司董事
徐陳惠聰:千如電機工業股份有限公司董事
郭旦威:千如電機工業股份有限公司董事
王永正:千如電機工業股份有限公司獨立董事、中興大學教授兼法商學院總務主任
吳森田:千如電機工業股份有限公司獨立董事
王蘭芬:千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、
合作金庫銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:徐明恩
法人董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人:郭旦威)
董事:范良芳
董事:徐錫愷
董事:陳金億
董事:洪順興
董事:徐陳惠聰
獨立董事:王永正
獨立董事:王蘭芬
獨立董事:張玉山
6.新任者簡歷:
徐明恩:千如電機工業股份有限公司董事長
郭旦威:千如電機工業股份有限公司董事
范良芳:千如電機工業股份有限公司董事暨總經理
徐錫愷:千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理
陳金億:千如電機工業股份有限公司副總經理
洪順興:千如電機工業股份有限公司董事
徐陳惠聰:千如電機工業股份有限公司董事
王永正:千如電機工業股份有限公司獨立董事、中興大學教授兼法商學院總務主任
王蘭芬:千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、
合作金庫銀行獨立董事
張玉山:國立臺北大學資訊工程學系特聘教授兼電機資訊學院院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
徐明恩 5,442,512股
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 8,068,793股
范良芳 1,144,894股
徐錫愷 1,450,089股
陳金億 142,461股
洪順興 171,475股
徐陳惠聰 900,878股
王永正 0股
王蘭芬 0股
張玉山 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23 ~ 112/06/22
11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。