主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2462
發言時間：2023-06-16 16:59:55
說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案，分配股東股利84,350,760元，
共計每股配發0.6元。其中現金股利新台幣42,175,380元，
每股配發新台幣0.3元；股票股利新台幣42,175,380元0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事9名(含獨立董事4名)，任期三年，自112年6月16日
至115年6月15日止。
(1)董事當選人:
陳龍水
良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒
謝國雄
良維科技(股)公司代表人陳建志
陳志銘
(2)獨立董事當選人:
馮本立
劉幗男
申學仁
廖義芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司背書保證實施管理辦法。
(2)決議通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
(3)決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
