主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2316
發言時間：2023-06-16 16:33:21
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠
節能互利(股)公司代表人:呂淑芬
陳志康
黃新鎮
林明彥
吳月珍
(二)獨立董事：
賴建宏
林嘉宏
楊世緘
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長
節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事
陳志康 楠梓電子(股)公司董事
黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事
林明彥 楠梓電子(股)公司董事
吳月珍 楠梓電子(股)公司董事
(二)獨立董事：
賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師
林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事
楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠
節能互利(股)公司代表人:呂淑芬
陳志康
黃新鎮
林明彥
吳月珍
(二)獨立董事：
賴建宏
林嘉宏
楊世緘
6.新任者簡歷:
(一)董事：
港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長
節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事
陳志康 楠梓電子(股)公司董事
黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事
林明彥 楠梓電子(股)公司董事
吳月珍 楠梓電子(股)公司董事
(二)獨立董事：
賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師
林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事
楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 9,373,111股
節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 24,831,693股
陳志康 344,250股
黃新鎮 0股
林明彥 137,700股
吳月珍 1,156,680股
(二)獨立董事：
賴建宏 0股
林嘉宏 0股
楊世緘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
