主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6959
公司名稱：兆捷科技
發言時間：2023-06-16 16:11:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司
董事長
(4)董事：寶利資產管理(股)公司(指派人：蔡裕平)/寶利資產管理(股)公司
董事長
(5)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(6)監察人：陳天行/寶利資產管理股份有限公司資深合夥人
(7)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司
董事長
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師
(5)獨立董事：陳春山/ESG世界公民基金會董事長、數位治理協會理事長、
花旗銀行獨立董事
(6)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事、Dense Light (Singapore) 董事
(7)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事、
南亞電路板(股)公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：高啟全：3,212,000股
(2)董事：顧大成：1,160,000股
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)：2,000,000股
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股
(5)獨立董事：陳春山：0股
(6)獨立董事：孫世偉：0股
(7)獨立董事：簡學仁：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27~112/10/26
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
