主旨： 公告本公司一一二年股東常會全面改選董事當選名單。
股票代號：3512
發言時間：2023-06-16 15:25:50
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山
董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍
獨立董事:王炯棻
獨立董事:陳政廷
獨立董事:李仰甯
4.舊任者簡歷:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。
董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。
獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。
獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。
5.新任者職稱及姓名:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山
董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍
獨立董事:陳政廷
獨立董事:陳進明
獨立董事:朱俊雄
6.新任者簡歷:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。
董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。
獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。
獨立董事:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。
獨立董事:朱俊雄，全英國際法律事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏 12,513,602股。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成 12,514,000股。
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山 12,513,000股。
董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍 1,356,275股。
獨立董事:陳政廷 0股。
獨立董事:陳進明 9,330股。
獨立董事:朱俊雄 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12至112/06/11
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
