主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6294
發言時間：2023-06-16 15:13:15
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮
(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽
(3)董 事：林進榮
(4)董 事：陳天聰
(5)獨立董事：吳天賞
(6)獨立董事：丁澤祥
(7)獨立董事：蔡雪苓
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /
智基科技開發股份有限公司董事長
(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 /
智基科技開發股份有限公司董事
(3)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事
(4)董 事：陳天聰 / 智基科技開發股份有限公司董事
(5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)
(6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮
(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽
(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮
(4)董 事：林進榮
(5)獨立董事：吳天賞
(6)獨立董事：丁澤祥
(7)獨立董事：蔡雪苓
6.新任者簡歷:
(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /
智基科技開發股份有限公司董事長
(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 /
智基科技開發股份有限公司董事
(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 /
智基科技開發股份有限公司副總經理
(4)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事
(5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)
(6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 4,331,000 股
(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 4,331,000 股
(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 4,331,000 股
(4)董 事：林進榮 3,514,974 股
(5)獨立董事：吳天賞 0 股
(6)獨立董事：丁澤祥 0 股
(7)獨立董事：蔡雪苓 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
