主旨： 全面改選本公司董事(含獨立董事)
股票代號：3046
發言時間：2023-06-16 14:37:10
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
@ 一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥
蔡文鋒
獨立董事:
張垂弘
左大川
龍惠施
4.舊任者簡歷:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理
蔡文鋒/建碁(股)公司總經理
獨立董事:
張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長
左大川/華邦電子(股)公司獨立董事
龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥
獨立董事:
張垂弘
左大川
龍惠施
陳泰福
6.新任者簡歷:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理
獨立董事:
張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長
左大川/華邦電子(股)公司獨立董事
龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
一般董事:
宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 28,970,000股
宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 28,970,000股
宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 28,970,000股
獨立董事:
張垂弘 0 股
左大川 0 股
龍惠施 0 股
陳泰福 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/10~112/6/09
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
