主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選

股票代號：3530

公司名稱：晶相光

發言時間：2023-06-16 14:30:55

說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林俊吉
(2)獨立董事：黎昌州
(3)獨立董事：賴俊豪
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林俊吉
円星科技(股)公司獨立董事
特銓(股)公司董事
水木天使基金董事
台灣電鏡儀器(股)公司董事長
台虹科技(股)公司董事
水木創顧公司董事
Capital TEN Inc. 董事
宇川精密材料(股)公司董事

(2)獨立董事：黎昌州
志成合署會計師事務所會計師
長榮海運(股)公司獨立董事
精華光學(股)公司公司獨立董事
和泰產物保險(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：賴俊豪
Skymizer 董事長、創意電子(股)公司顧問
円星科技(股)公司顧問
光環科技股份有限公司獨立董事
晶心科技(股)公司獨立董事
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
XConn Technologies 顧問
敦泰電子(股)公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：黎昌州
(2)獨立董事：李欣欣
(3)獨立董事：林俊吉
(4)獨立董事：賴俊豪
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黎昌州
志成合署會計師事務所會計師
長榮海運(股)公司獨立董事
精華光學(股)公司公司獨立董事
和泰產物保險(股)公司獨立董事

(2)獨立董事:李欣欣
京匯資本管理顧問(股)公司董事長
奇邑科技(股)公司董事長
二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
(日本)奇邑科技株式會社董事
海悅國際開發(股)公司獨立董事
奇邑科技(香港)有限公司董事
新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表
(日本)sMedio, Inc. 董事

(3)獨立董事：林俊吉
円星科技(股)公司獨立董事
特銓(股)公司董事
水木天使基金董事
台灣電鏡儀器(股)公司董事長
台虹科技(股)公司董事
水木創顧公司董事
Capital TEN Inc. 董事
宇川精密材料(股)公司董事

(4)獨立董事：賴俊豪
Skymizer 董事長、創意電子(股)公司顧問
円星科技(股)公司顧問
光環科技股份有限公司獨立董事
晶心科技(股)公司獨立董事
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
XConn Technologies 顧問
敦泰電子(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事黎昌州先生。