主旨: 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:5269
發言時間:2023-06-16 14:24:34
說明:
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:沈振來
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:徐世昌
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:林哲偉
董事:許金川
獨立董事:詹宏志
獨立董事:謝劍平
獨立董事:吳靜吉
4.舊任者簡歷:
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:沈振來;祥碩科技(股)公司董事長
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:徐世昌;華碩電腦(股)公司副董事長兼策略長
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:林哲偉;祥碩科技(股)公司總經理
董事:許金川;國立台灣大學醫學院內科名譽教授
獨立董事:詹宏志;網路家庭國際資訊(股)公司董事長
獨立董事:謝劍平;台灣科技大學財務金融所教授
獨立董事:吳靜吉;政治大學名譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:沈振來
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:徐世昌
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:林哲偉
董事:許金川
獨立董事:詹宏志
獨立董事:謝劍平
獨立董事:吳靜吉
6.新任者簡歷:
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:沈振來;祥碩科技(股)公司董事長
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:徐世昌;華碩電腦(股)公司副董事長兼策略長
董事:華碩電腦(股)公司 代表人:林哲偉;祥碩科技(股)公司總經理
董事:許金川;國立台灣大學醫學院內科名譽教授
獨立董事:詹宏志;網路家庭國際資訊(股)公司董事長
獨立董事:謝劍平;台灣科技大學財務金融所教授
獨立董事:吳靜吉;政治大學名譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:華碩電腦(股)公司;持有股數:24,457,660股
董事:許金川;持有股數:0股
獨立董事:詹宏志;持有股數:0股
獨立董事:謝劍平;持有股數:0股
獨立董事:吳靜吉;持有股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。