主旨： 公告本公司股東會全面改選董事
股票代號：8941
發言時間：2023-06-16 11:53:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照
(2)董事：蔡坤參
(3)董事：林德峰
(4)董事：馬玟華
(5)獨立董事：吳明聖
(6)獨立董事：張家瑋
(7)獨立董事：陶韻智
4.舊任者簡歷:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長
(2)董事：蔡坤參/偉碩投資(股)公司董事長
(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長
(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長
(5)獨立董事：吳明聖/彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
(6)獨立董事：張家瑋/敦食科技(股)公司共同創辦人
(7)獨立董事：陶韻智/口袋證券(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照
(2)董事：蔡坤參
(3)董事：林德峰
(4)董事：馬玟華
(5)董事：洪文裕
(6)董事：邱柏文
(7)獨立董事：蔡榮騰
(8)獨立董事：陳嘉昌
(9)獨立董事：高文宏
6.新任者簡歷:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長
(2)董事：蔡坤參/偉碩投資(股)公司董事長
(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長
(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長
(5)董事：洪文裕/關中(股)公司監察人
(6)董事：邱柏文/JC.Architecture&Design柏成設計有限公司創辦人
(7)獨立董事：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司高級顧問
(8)獨立董事：陳嘉昌/富邦金控顧問
(9)獨立董事：高文宏/公共電視基金會監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 持有股數
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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照 9,768,228股
蔡坤參 285,826股
林德峰 175,687股
馬玟華 55,630股
洪文裕 266,935股
邱柏文 0股
蔡榮騰(獨立董事) 0股
陳嘉昌(獨立董事) 0股
高文宏(獨立董事) 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
