主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2753
發言時間：2023-06-15 19:40:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林欣怡
董事：林家鈺
董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲
董事：張瑞蓮
獨立董事：邱士芳
獨立董事：張明輝
獨立董事：饒世湛
獨立董事：吳昇奇
4.舊任者簡歷:
董事：林欣怡；八方雲集國際(股)公司董事長
董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事
董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人
董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理
獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師
獨立董事：張明輝；統一企業(股)公司獨立董事
獨立董事：饒世湛；國票金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：吳昇奇；八方雲集國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林欣怡
董事：林家鈺
董事：張瑞蓮
董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲
董事：高秀英
獨立董事：邱士芳
獨立董事：饒世湛
獨立董事：吳昇奇
獨立董事：蕭玉娟
6.新任者簡歷:
董事：林欣怡；八方雲集國際(股)公司董事長
董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事
董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理
董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人
董事：高秀英；八方雲集國際(股)公司副總經理
獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師
獨立董事：饒世湛；國票金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：吳昇奇；八方雲集國際(股)公司獨立董事
獨立董事：蕭玉娟；紅木集團有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林欣怡；3,183,628股
董事：林家鈺；5,105,963股
董事：張瑞蓮；600,200股
董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；10,418,966股
董事：高秀英；158,000股
獨立董事：邱士芳；0股
獨立董事：饒世湛；0股
獨立董事：吳昇奇；0股
獨立董事：蕭玉娟；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
