主旨： 公告本公司112年度股東常會全面改選董事
股票代號：6187
發言時間：2023-06-15 17:59:14
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：盧鏡來
(2)董事：鄭新耀
(3)董事：陳健章
(4)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹
(5)董事：瀚霖建設(股)公司代表人：邱黃敬瀚
(6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹
(7)獨立董事：光灼華
(8)獨立董事：陳長仁
(9)獨立董事：李明憲
4.舊任者簡歷:
(1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長
(2)鄭新耀 萬潤科技股份有限公司總經理
(3)陳健章 府都建設股份有限公司董事
(4)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長
(5)瀚霖建設(股)公司代表人：邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長
(6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長
(7)光灼華 國立中山大學機械工程學系兼任教授
(8)陳長仁 崑山科技大學機械工程系教授
(9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：盧鏡來
(2)董事：歐承恩
(3)董事：陳健章
(4)董事：邱黃敬瀚
(5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹
(6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹
(7)獨立董事：光灼華
(8)獨立董事：周煥銘
(9)獨立董事：李明憲
6.新任者簡歷:
(1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長
(2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司總經理
(3)陳健章 府都建設股份有限公司董事
(4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長
(5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長
(6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長
(7)光灼華 國立中山大學機械工程學系兼任教授
(8)周煥銘 崑山科技大學副校長
(9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
盧鏡來 3,757,283股
歐承恩 12,000股
陳健章 2,732,431股
邱黃敬瀚 283,000股
豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 7,519,625股
進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 1,710,000股
光灼華 0股
周煥銘 0股
李明憲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
