主旨： 更正本公司112年股東常會董事選舉當選名單-新任者簡歷
股票代號：8107
發言時間：2023-06-15 17:06:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司
代表人：吳俊億
(2)法人董事：億建投資股份有限公司
代表人：吳育賢
(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司
(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司
(5)獨立董事:林盈杉
(6)獨立董事:林志聰
(7)獨立董事:郭聰源
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司
代表人：吳俊億(大億金茂股份有限公司董事長)
(2)法人董事：億建投資股份有限公司
代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)
(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司
(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司
(5)獨立董事:林盈杉(熒茂光學股份有限公司總經理)
(6)獨立董事:林志聰(祥業聯合會計師事務所台南所所長)
(7)獨立董事:郭聰源(南臺科技大學機械工程系教授)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：億建投資股份有限公司
代表人：吳育賢
(2)法人董事：大緯投資企業股份有限公司
(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司
(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司
(5)獨立董事:郭聰源
(6)獨立董事:楊文慶
(7)獨立董事:丁澤祥
(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCHAI
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：億建投資股份有限公司
代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)
(2)法人董事：大緯投資企業股份有限公司
(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司
(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司
(5)獨立董事:郭聰源(南臺科技大學機械工程系教授)
(6)獨立董事:楊文慶(正信國際法律事務所所長)
(7)獨立董事:丁澤祥(南台聯合會計師事務所台南所所長)
(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCHAI(繼茂橡膠工業股份有限公司顧問)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)億建投資股份有限公司；代表人：吳育賢；1,568,051股
(2)大緯投資企業股份有限公司；16,861,281股
(3)啟敏投資股份有限公司;118,541股
(4)邁彼投資股份有限公司;281,186股
(5)獨立董事:郭聰源；0股
(6)獨立董事:楊文慶；0股
(7)獨立董事:丁澤祥；0股
(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCHAI；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
