(4744)皇將-重大訊息2023-06-15重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(4744)皇將-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：4744

公司名稱：皇將

發言時間：2023-06-15 16:40:12

說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事當選名單如下：
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛
(4)董事：楊昌禧
(5)董事：施郭鳳珠
(6)獨立董事：蘇松輝
(7)獨立董事：魏嘉民
(8)獨立董事：林益堅
(9)獨立董事：陳俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

標題：(8350)榮輪科技-重大訊息2023-06-15

主旨：本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。

股票代號：8350

公司名稱：榮輪科技

發言時間：2023-06-15 16:43:07

標題：(3090)日電貿-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司第1屆審計委員會成員異動（新增1席）。

股票代號：3090

公司名稱：日電貿

發言時間：2023-06-15 16:42:44

標題：(3052)夆典-重大訊息2023-06-15

主旨：代子公司昌吉營造股份有限公司公告一一二年股東常會重要決議事項