主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6629
發言時間：2023-06-15 15:45:55
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:許大進(中華民國)
董事:許偵容(中華民國)
董事:羅龍山(中華民國)
獨立董事:張安佐(中華民國)
獨立董事:黃柏嘉(中華民國)
4.舊任者簡歷:
董事:許大進(泰金-KY董事長)
董事:許偵容(泰金-KY總經理)
董事:羅龍山(泰金-KY董事)
獨立董事:張安佐(臺北教育大學文化創意產業經營學系 兼任副教授)
獨立董事:黃柏嘉(東日聯合有限公司 副總經理)
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:許偵容(中華民國)
董事:許大進(中華民國)
董事:許文誌(中華民國)
董事:羅龍山(中華民國)
獨立董事:張安佐(中華民國)
獨立董事:黃柏嘉(中華民國)
獨立董事:林秀婷(中華民國)
6.新任者簡歷:
董事:許偵容(泰金-KY董事長)
董事:許大進(泰金-KY董事)
董事:許文誌(泰金-KY副總)
董事:羅龍山(泰金-KY董事)
獨立董事:張安佐(臺北教育大學文化創意產業經營學系 兼任副教授)
獨立董事:黃柏嘉(東日聯合有限公司 副總經理)
獨立董事:林秀婷(美商矽芯科技 財務長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：許大進 335,385股
董事：羅龍山 0股
董事：許偵容 149,293股
董事：許文誌 149,293股
獨立董事：張安佐 0股
獨立董事：黃柏嘉 0股
獨立董事：林秀婷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/24~112/6/23
11.新任生效日期:112/6/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
