主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：5356
發言時間：2023-06-15 15:31:35
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：領航投資開發股份有限公司 代表人：王自軍
(2)法人董事：台灣領航資產投資股份有限公司
(3)法人董事：統盛開發股份有限公司
(4)自然人董事：黃詠倫
(5)獨立董事：謝邦昌
(6)獨立董事：董俊毅
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：領航投資開發股份有限公司 代表人：王自軍/本公司董事長
(2)法人董事：台灣領航資產投資股份有限公司/本公司董事
(3)法人董事：統盛開發股份有限公司/本公司董事
(4)自然人董事：黃詠倫/本公司董事
(5)獨立董事：謝邦昌/本公司獨立董事
(6)獨立董事：董俊毅/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：領航投資開發股份有限公司 代表人：王自軍
(2)法人董事：台灣領航資產投資股份有限公司
(3)法人董事：統盛開發股份有限公司
(4)法人董事：正揚開發股份有限公司
(5)獨立董事：謝邦昌
(6)獨立董事：董俊毅
(7)獨立董事：謝宗昆
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：領航投資開發股份有限公司 代表人：王自軍/本公司董事長
(2)法人董事：台灣領航資產投資股份有限公司/本公司董事
(3)法人董事：統盛開發股份有限公司/本公司董事
(4)法人董事：正揚開發股份有限公司/無
(5)獨立董事：謝邦昌/本公司獨立董事
(6)獨立董事：董俊毅/本公司獨立董事
(7)獨立董事：謝宗昆/全坤建設開發股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)領航投資開發股份有限公司 代表人：王自軍/3,036,528股
(2)台灣領航資產投資股份有限公司/3,221,600股
(3)統盛開發股份有限公司/1,841,200股
(4)正揚開發股份有限公司/389,000股
(5)謝邦昌/0股
(6)董俊毅/0股
(7)謝宗昆/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
