主旨: 公告本公司112年股東常會改選董事
股票代號:6276
發言時間:2023-06-15 15:07:12
說明:
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌
法人董事:行達明珠投資(有)公司代表人李知達
自然人董事:張志良
自然人董事:吳廣義
獨立董事:林榮春
獨立董事:王主科
獨立董事:石正同
4.舊任者簡歷:
法人董事:達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌/本公司董事長
法人董事:行達明珠投資(有)公司代表人李知達/本公司董事
自然人董事:張志良/建榮工業材料(股)公司 獨立董事
自然人董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:林榮春/億光電子工業(股)公司 獨立董事
獨立董事:王主科/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科主任
獨立董事:石正同/信大水泥(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌
法人董事:行達明珠投資(有)公司代表人李知達
自然人董事:張志良
自然人董事:吳廣義
獨立董事:林榮春
獨立董事:王主科
獨立董事:何宏哲
6.新任者簡歷:
法人董事:達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌/本公司董事長
法人董事:行達明珠投資(有)公司代表人李知達/本公司董事
自然人董事:張志良/建榮工業材料(股)公司 獨立董事
自然人董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:林榮春/億光電子工業(股)公司 獨立董事
獨立董事:王主科/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科主任
獨立董事:何宏哲/瑞宣科技股份有限公司 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌:2,771,285股
法人董事:行達明珠投資(有)公司代表人李知達:2,797,285股
自然人董事:張志良:0股
自然人董事:吳廣義:0股
獨立董事:林榮春:0股
獨立董事:王主科:0股
獨立董事:何宏哲:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。