主旨： 公告本公司112年股東常會董事改選
股票代號：8067
發言時間：2023-06-15 12:48:13
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭
法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜
獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉, 周義朗
4.舊任者簡歷:
陳曜芳 本公司董事長
陳昱志 本公司總經理
陳昱旭 本公司副總經理
許瑞瑜 會計師
林峻暉 台日產業技術合作促進秘書長
磯谷計嘉 退休
周義朗 律師
5.新任者職稱及姓名:
董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭
法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜
獨立董事:陳玉清,磯谷計嘉, 周義朗
6.新任者簡歷:
陳曜芳 本公司董事
陳昱志 本公司董事長兼總經理
陳昱旭 本公司副總經理
許瑞瑜 會計師
陳玉清 退休
磯谷計嘉 退休
周義朗 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:董事: 陳曜芳 6.276,218股
董事: 陳昱志 1,046,311股
董事: 陳昱旭 1,106,512股
董事: 艾美麗國際股份有限公司(代表人許瑞瑜) 1,060,679股
獨立董事: 陳玉清 0股
獨立董事: 磯谷計嘉 0股
獨立董事: 周義朗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
