標題：圓剛 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-14

股票代號：2417

公司名稱：圓剛

發言時間：2023-06-14 19:35:44

說明：
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事選舉案。
當選之董事共8席(含獨立董事4席)名單如下:
董事名單:
松昱投資股份有限公司 法人代表 郭重松
松昱投資股份有限公司 法人代表 郭昱廷
圓展科技股份有限公司 法人代表 許起裕
李淼盛
獨立董事名單:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無