主旨： 本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：6221
發言時間：2023-06-14 18:08:42
說明：
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十屆董事9席，選舉完成，結果如下：
董事當選名單如下： 當選權數
(1)董事:昇鋒投資股份有限公司 152,644,525權
(2)董事:精誠資訊股份有限公司
代表人:詹伊正 125,240,609權
(3)董事:精誠資訊股份有限公司
代表人:吳昇奇 124,298,250權
(4)董事:安達鑫投資股份有限公司 110,244,275權
(5)董事:安和投資控股股份有限公司 99,363,149權
(6)董事:泰生海洋開發股份有限公司 83,889,207權
(7)獨立董事:王偉霖 531,013權
(8)獨立董事:蕭裕(山夆) 483,034權
(9)獨立董事:秦國強 186,563權
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
