主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：8080
發言時間：2023-06-14 17:27:44
說明：
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 謝明圜
獨立董事：謝進益
獨立董事：林富美
獨立董事：謝政翰
4.舊任者簡歷:
謝永俊 董事：誠群建設股份有限公司監察人
張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人
謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人
謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師
林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師
謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊
董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 邱日告傳
董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 吳國基
獨立董事：謝進益
獨立董事：林富美
獨立董事：陳鎮
6.新任者簡歷:
謝永俊 董事：誠群建設股份有限公司監察人
張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人
邱日告傳 董事：金昱元國際開發股份有限公司董事長
吳國基 董事：博仁綜合醫院行政副院長
謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師
林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師
陳鎮 獨立董事：鼎律法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：博瀚實業開發有限公司 6,960,000股
代表人謝永俊 0股
董事：博瀚實業開發有限公司 6,960,000股
代表人張曉明 0股
董事：通滿投資實業有限公司 1,000股
代表人邱日告傳 0股
董事：通滿投資實業有限公司 1,000股
代表人吳國基 0股
獨立董事：謝進益 0股
獨立董事：林富美 0股
獨立董事：陳鎮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
