(2439)美律-重大訊息2023-06-14重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2439)美律-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2023-06-14 17:02:18

說明：
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣981,234,639元，
即每股發放現金股利4.5000元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換
公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(1).民國一一一年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。
(3).民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
二、討論事項：
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2).本公司一一二年發行限制員工權利新股案。
(3).解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3033)威健-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司112年度股東常會通過之重要決議事項

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2023-06-14 17:07:48

標題：(4419)元勝-重大訊息2023-06-14

主旨：代重要子公司潮港城事業(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

股票代號：4419

公司名稱：元勝

發言時間：2023-06-14 17:05:55

標題：(3642)駿熠電-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜