主旨： 代子公司東安投資(股)公司公告股東會選任第9屆董事及
監察人
股票代號：1504
發言時間：2023-06-13 23:07:03
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
※董事5席：
(1).東元電機 代表人：黃茂雄
(2).東元電機 代表人：邱純枝
(3).東元電機 代表人：林久真
(4).東元電機 代表人：施啟寅
(5).東元電機 代表人：張家銘
※監察人2席：
(1).安台國際投資 代表人：劉安炳
(2).從缺
4.舊任者簡歷:
※董事5席：
(1).黃茂雄: 東元國際投資 董事長
(2).邱純枝: 東元電機 董事長
(3).林久真: 東安資產開發管理 監察人
(4).施啟寅: 東慧國際諮詢顧問 董事
(5).張家銘: 東元國際投資 董事
※監察人2席：
(1).劉安炳: 東捷資訊服務 董事
(2).從缺
5.新任者職稱及姓名:
※董事5席：
(1).東元電機 代表人：黃茂雄
(2).東元電機 代表人：邱純枝
(3).東元電機 代表人：林久真
(4).東元電機 代表人：施啟寅
(5).東元電機 代表人：林佳聲
※監察人2席：
(1).安台國際投資 代表人：劉安炳
(2).從缺
6.新任者簡歷:
※董事5席：
(1).黃茂雄: 東元國際投資 董事長
(2).邱純枝: 東元電機 董事長
(3).林久真: 東安資產開發管理 監察人
(4).施啟寅: 東慧國際諮詢顧問 董事
(5).林佳聲: 東元電機 董事會特別助理
※監察人2席：
(1).劉安炳: 東捷資訊服務 董事
(2).從缺
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
※董事：
(1).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 (持股 577,913,365股)
(2).東元電機(股)公司代表人：邱純枝 (持股 577,913,365股)
(3).東元電機(股)公司代表人：林久真 (持股 577,913,365股)
(4).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 (持股 577,913,365股)
(5).東元電機(股)公司代表人：林佳聲 (持股 577,913,365股)
※監察人：
(1).安台國際投資(股)公司代表人：劉安炳 (持股 1,160,468股)
(2).從缺
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/07~112/05/06
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
