主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：1336
發言時間：2023-06-13 15:45:58
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁
董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和
董事:楊劍平
獨立董事:莊偉民
獨立董事:陳怡萍
獨立董事:林俊儀
4.舊任者簡歷:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理
董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/本公司執行副總經理
董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和/本公司營運中心資深經理
董事:楊劍平/昱廣投資有限公司董事
獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長
獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事
獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁
董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠
董事:楊劍平
獨立董事:莊偉民
獨立董事:陳怡萍
獨立董事:林俊儀
獨立董事:鍾鼎君
6.新任者簡歷:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理
董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/本公司執行副總經理
董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司董事長特助
董事:楊劍平/昱廣投資有限公司董事
獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長
獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事
獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師
獨立董事:鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆，持股數：22,599,000股
董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁，持股數：22,599,000股
董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠，持股數：22,599,000股
董事:楊劍平，持股數：670,000股
獨立董事:莊偉民，持股數：0股
獨立董事:陳怡萍，持股數：40,000股
獨立董事:林俊儀，持股數：0股
獨立董事:鍾鼎君，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/6/15
11.新任生效日期:112/6/13
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
