主旨： 公告本公司董事改選
股票代號：1539
發言時間：2023-06-13 14:05:39
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及法人董事暨獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、羅由宜
法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑
4.舊任者簡歷:
董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長
董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長
董事:羅由宜:巨庭機械股份有限公司董事
法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
獨立董事:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休
獨立董事:蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授
5.新任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲
法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑
6.新任者簡歷:
董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長
董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長
董事:莊佳玲:巨庭機械股份有限公司董事長特助
法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
獨立董事:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休
獨立董事:蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任者選任時持股數:
董事:莊博彥:4,173,038股
董事:張灼貞:3,772,100股
董事:莊佳玲:643,240股
法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫:353,713股
獨立董事:周維憲:0股
獨立董事:劉朝光:0股
獨立董事:蔡心苑:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
