主旨： 公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號：6449
發言時間：2023-06-12 20:27:38
說明：
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鄭敦仁
(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越
(3)董事 林清封
(4)獨立董事 梁淑堅
(5)獨立董事 劉仲明
(6)獨立董事 張家寧
4.舊任者簡歷:
(1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
(2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
(3)林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長
(4)梁淑堅 / 財團法人工業技術研究院顧問
(5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長
(6)張家寧 / JP Morgan副總裁
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鄭敦仁
(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越
(3)董事 林清封
(4)董事 謝明諺
(5)獨立董事 劉仲明
(6)獨立董事 巫永財
(7)獨立董事 朱德祥
6.新任者簡歷:
(1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
(2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
(3)林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長
(4)謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長
(5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長
(6)巫永財 / 英業達(股)公司總經理
(7)朱德祥 / 嘉澤端子工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112/06/12股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鄭敦仁 / 3,117,358股
(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 10,668,012股
(3)董事 林清封 / 1,002,000股
(4)董事 謝明諺 / 0股
(5)獨立董事 劉仲明 / 0股
(6)獨立董事 巫永財 / 0股
(7)獨立董事 朱德祥 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
