標題：志超 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-08
股票代號：8213
發言時間：2018-06-08 17:00:47
說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分配案。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果-贊成: 154,247,262權;佔總表決權數 83.43%
反對: 230,088權;佔總表決權數 0.13%
棄權/未投票: 30,397,096權;佔總表決權數 16.44%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果-贊成: 154,236,261權;佔總表決權數 83.42%
反對: 223,085權;佔總表決權數 0.12%
棄權/未投票: 30,415,100權;佔總表決權數 16.46%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果-贊成: 153,486,089權;佔總表決權數 83.02%
反對: 445,449權;佔總表決權數 0.24%
棄權/未投票: 30,942,908權;佔總表決權數 16.74%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董監事。
當選名單：董事：
徐正民
李明熹
陳志弘
徐銘鴻
林振旻
江榮國
和成欣業股份有限公司代表人邱啟新
后祥雯
徐銘杰
李政信
藍英瑛
亞達投資有限公司代表人邱亭文
獨立董事：
黃寬模
黃麗美
蕭世棋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果–贊成: 154,236,248權;佔總表決權數 83.42%
反對: 223,091權;佔總表決權數 0.12%
棄權/未投票: 30,415,107權;佔總表決權數 16.46%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
(2)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果–贊成: 154,236,242權;佔總表決權數 83.42%
反對: 223,094權;佔總表決權數 0.12%
棄權/未投票: 30,415,110權;佔總表決權數 16.46%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果–贊成: 154,204,186權;佔總表決權數 83.41%
反對: 223,150權;佔總表決權數 0.12%
棄權/未投票: 30,447,110權;佔總表決權數 16.47%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果–贊成: 154,236,254權;佔總表決權數 83.42%
反對: 223,095權;佔總表決權數 0.12%
棄權/未投票: 30,415,097權;佔總表決權數 16.46%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
本案出席股東總表決權數:184,874,446權
票決結果–贊成: 153,376,755權;佔總表決權數 82.96%
反對: 305,571權;佔總表決權數 0.17%
棄權/未投票: 31,192,120權;佔總表決權數 16.87%
無效: 0權;佔總表決權數 0.00%
7.其他應敘明事項:無。
