(5398)慕康生醫-重大訊息2023-06-12重大訊息- 公告本公司112年度股東常會重要決議事項

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司112年度股東常會重要決議事項

股票代號：5398

發言時間：2023-06-12 14:44:52

說明：
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事當選名單：
法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人沈國榮
法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人丘世健
法人董事：真大投資有限公司代表人王嶠奇
法人董事：真大投資有限公司代表人吳品儀
獨立董事：吳根成
獨立董事：賴思達
獨立董事：林隆一
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2023-06-12 14:47:07

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司董事會決議推選董事長及副董事長

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2023-06-12 14:46:40

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制