主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：3230
發言時間：2023-06-12 13:56:03
說明：
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事-蔡進財
自然人董事-蔡翔峰
自然人董事-簡豪廷
自然人董事-楊元清
獨立董事-陳文山
獨立董事-黃宇彤
獨立董事-巫俊毅
4.舊任者簡歷:
自然人董事-蔡進財 錦明實業股份有限公司 榮譽董事
自然人董事-蔡翔峰 錦明實業股份有限公司 董事長
自然人董事-簡豪廷 錦明實業股份有限公司 副董事長
自然人董事-楊元清 錦明實業股份有限公司 財務長
獨立董事-陳文山 蘊揚聯合會計師事務所協理
獨立董事-黃宇彤 前新麥企業(股)公司財務長
獨立董事-巫俊毅 前毅傳媒控股(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事-蔡翔峰
自然人董事-簡豪廷
自然人董事-楊元清
法人董事-富程投資股份有限公司
法人董事-上宏投資股份有限公司
獨立董事-陳文山
獨立董事-蘇奕全
獨立董事-巫俊毅
獨立董事-張以昇
6.新任者簡歷:
自然人董事-蔡翔峰 錦明實業股份有限公司 董事長
自然人董事-簡豪廷 錦明實業股份有限公司 副董事長
自然人董事-楊元清 錦明實業股份有限公司 財務長
法人董事-富程投資股份有限公司
法人董事-上宏投資股份有限公司
獨立董事-陳文山 蘊揚聯合會計師事務所協理
獨立董事-蘇奕全 協弈法律事務所所長
獨立董事-巫俊毅 前毅傳媒控股(股)公司總經理
獨立董事-張以昇 和椿科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事-蔡翔峰：2,227,677股
自然人董事-簡豪廷：2,025,813股
自然人董事-楊元清：7,078股
法人董事-富程投資股份有限公司：1,612,383股
法人董事-上宏投資股份有限公司：1,653,695股
獨立董事-陳文山：0股
獨立董事-蘇奕全：0股
獨立董事-巫俊毅：0股
獨立董事-張以昇：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:
不適用，本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
