主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：4523
發言時間：2023-06-09 18:22:05
說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：顏明宏
董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝
董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬
董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷
董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全
董事：林正庸
獨立董事：程光儀
獨立董事：賴楷雲
獨立董事：湯孟翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
