主旨： 公告本公司112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6560
發言時間：2023-06-09 17:16:53
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳義文
劉繼鴻
翁文淇
陳奕丞
獨立董事
林美玲
鄭(南犬)勳
林信標
4.舊任者簡歷:
董事
陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理
劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理
翁文淇/欣普羅光電股份有限公司研發二部經理
陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員
獨立董事
林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師
鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授
林信標/台北科技大學電子工程系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事
陳義文
劉繼鴻
陳奕丞
興華投資股份有限公司代表人：張惟皓
獨立董事
林美玲
鄭(南犬)勳
林信標
6.新任者簡歷:
董事
陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理
劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理
陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員
興華投資股份有限公司代表人:張惟皓/興華投資股份有限公司董事長
獨立董事
林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師
鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授
林信標/台北科技大學電子工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
陳義文:1,353,005股
劉繼鴻:1,275,016股
陳奕丞:363,137股
興華投資股份有限公司代表人:張惟皓:289,750股
獨立董事
林美玲:0股
鄭(南犬)勳:0股
林信標:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09 ~ 111/06/08
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
