主旨： 公告本公司民國112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：8431
發言時間：2023-06-09 17:08:42
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)李素白
(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧
(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權
(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉
(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原
(6)邱郁文
(7)王佑生
(8)龐逸茂
(9)江采琳
4.舊任者簡歷:
(1)李素白，匯鑽科技(股)公司董事長
(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧，匯鉎投資(股)公司代表人
(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長
(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長
(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長
(6)邱郁文，品固科技股份有限公司總經理
(7)王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
(8)龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問
(9)江采琳，中華網龍(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)李素白
(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧
(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權
(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉
(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原
(6)花鐳哲
(7)王佑生
(8)龐逸茂
(9)江采琳
6.新任者簡歷:
(1)李素白，匯鑽科技(股)公司董事長
(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧，匯鉎投資(股)公司代表人
(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長
(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長
(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長
(6)花鐳哲，日晶財富投資股份有限公司董事長
(7)王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
(8)龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問
(9)江采琳，中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司112年06月09日股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:李素白 977,000股
董事:匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧 5,559,776股
董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權 1,947,000股
董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 1,976,000股
董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 1,307,592股
董事:花鐳哲 66,000股
獨立董事:王佑生 0股
獨立董事:龐逸茂 0股
獨立董事:江采琳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
