(2360)致茂-重大訊息2023-06-09重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2023-06-09 16:47:51

說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選名單:
董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、黃彥勛、林水永
獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司審計委員會新任委員

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2023-06-09 16:49:49

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-06-09

主旨：本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2023-06-09 16:49:15

標題：(6215)和椿-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司一一二年股東常會重要決議事項。