標題：(1583)程泰-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司一一二年股東常會改選董事名單

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2023-06-09 16:35:30

說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊德華
董事：謝秀芬
董事：劉俊昌
董事：莊坤南
董事：楊丞鈞
董事：楊德生
獨立董事：雲逸仙
獨立董事：陳克璟
獨立董事：蔡政達
4.舊任者簡歷:
董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長
董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理
董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長
董事：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長
董事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理
董事：楊德生，程泰機械股份有限公司監察人
獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理
獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長
獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊德華
董事：楊舒涵
董事：謝秀芬
董事：劉俊昌
董事：楊德生
獨立董事：蔡政達
獨立董事：陳克璟
獨立董事：邱顯俊
獨立董事：葉明興
6.新任者簡歷:
董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長
董事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司總經理
董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理
董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長
董事：楊德生，程泰機械股份有限公司監察人
獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長
獨立董事：邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授
獨立董事：葉明興，中國輸出入銀行法遵長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：楊德華，45,498,740股
董事：楊舒涵，0股
董事：謝秀芬，97,423股
董事：劉俊昌，0股
董事：楊德生，873,800股
獨立董事：蔡政達，40,000股
獨立董事：陳克璟，45,161股
獨立董事：邱顯俊，0股
獨立董事：葉明興，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無