主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：1437
發言時間：2023-06-09 16:14:41
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：顧肇基
董 事：曹先進
董 事：洪裕勝
董 事：方頌仁
獨立董事：江宗儒
獨立董事：馮昌國
獨立董事：陳鈺全
4.舊任者簡歷:
董 事：顧肇基，勤益投資控股股份有限公司董事
董 事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事
董 事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事
董 事：方頌仁，勤益投資控股股份有限公司董事
獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳鈺全，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：顧立楷
董 事：曹先進
董 事：洪裕勝
獨立董事：江宗儒
獨立董事：馮昌國
獨立董事：林桂光
獨立董事：陳鈺全
6.新任者簡歷:
董 事：顧立楷，勤益投資控股股份有限公司總經理
董 事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事
董 事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事
獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：林桂光，霈方國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳鈺全，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
職 稱：姓名 選任時持股數
董 事：顧立楷 4,403,611股
董 事：曹先進 5,250股
董 事：洪裕勝 0股
獨立董事：江宗儒 0股
獨立董事：馮昌國 0股
獨立董事：林桂光 0股
獨立董事：陳鈺全 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
