主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事異動達三分之一
股票代號：5455
發言時間：2023-06-09 15:57:39
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：利來德投資股份有限公司
(2)董事：蔡銘村先生
(3)獨立董事：解鴻年先生
(4)獨立董事：賀力行先生
(5)獨立董事：呂淑珍小姐
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事
(2)明台產物保險(股)公司新竹分公司襄理
(3)中華大學建築與都市計畫學系教授
(4)中華大學科技管理學系副教授
(5)瑞軒建設開發股份有限公司財務
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：利來德投資股份有限公司代表人：陳文熾先生
(2)董事：蔡銘村先生
(3)獨立董事：閻克勤先生
(4)獨立董事：賴以軒先生
(5)獨立董事：張馨文小姐
(6)獨立董事：呂淑珍小姐
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事
(2)明台產物保險(股)公司新竹分公司襄理
(3)中華大學建築與都市計畫學系專任副教授
(4)中華大學工業管理學系專任副教授
(5)中華大學觀光學院院長特聘教授
(6)瑞軒建設開發股份有限公司財務
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：利來德投資股份有限公司代表人：陳文熾先生 615,300股
董事：蔡銘村先生 0股
獨立董事：閻克勤先生 0股
獨立董事：賴以軒先生 0股
獨立董事：張馨文小姐 0股
獨立董事：呂淑珍小姐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任為董事5人(含獨立董事3人)，
新任為董事6人(含獨立董事4人)。
