標題：中信造船 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會
代行股東會重要決議事項
日期：2023-06-09
股票代號：2644
發言時間：2023-06-09 15:16:40
說明：
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
之一規定，由董事會代行股東會職權。
