主旨：公告本公司112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2023-06-09 14:48:44

說明：
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：明基電通股份有限公司
(2)董事：明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生
(3)董事：明基電通股份有限公司代表人楊宏培先生
(4)董事：明基電通股份有限公司代表人管新寶先生
(5)董事：明基電通股份有限公司代表人沈勝龍先生
(6)獨立董事：黃金發先生
(7)獨董董事：張欽棟先生
(8)獨立董事：周光仁先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生
(2)董事：明基電通股份有限公司代表人楊宏培先生
(3)董事：明基電通股份有限公司代表人管新寶先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其宏董事擔任明基(南京)醫院管理咨詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(2)楊宏培董事擔任明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董:事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(3)管新寶董事擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司法人董事代表人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基(南京)醫院管理咨詢有限公司：南京市建業區河西大街71號
(2)南京明基醫院有限公司：南京市建業區河西大街71號
(3)蘇州明基醫院有限公司：蘇州高新區竹園路181號
(4)明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(5)明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號
(6)明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(7)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司：上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(8)上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
(9)怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司：蘇州工業園區春輝路13號
(10)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司：常州西太湖科技產業園長揚路24-4號 E棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢
(2)南京明基醫院有限公司:醫療服務
(3)蘇州明基醫院有限公司:醫療服務
(4)明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣
(5)明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
(6)明基三豐醫療器材(上海)有限公司：國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務
(7)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司：從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢
(8)上海費爾特科技有限公司：進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
(9)怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司：醫療器材買賣
(10)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司：醫療器材批發、零售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無